Bienvenidos a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos

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Expresar mi más sincero agradecimiento a Dios y al comando institucional por darme el privilegio de comandar esta unidad de investigación tan importante de la Policía Nacional del Perú, permitiéndonos asumir el rol de entregar con dedicación, nuestra contribución a fin de poder lograr el gran deseo de neutralizar y/o disminuir el Delito de Lavado de Activos, proceso por el cual se introduce, en la estructura económica y financiera del nuestro Perú, recursos provenientes de actividades ilícitas, conocidos como delitos precedentes, para darles un aspecto de legalidad; asimismo, generar procesos por Pérdida de Dominio, en el marco de la normatividad vigente; logrando con esto evitar el financiamiento al Terrorismo y otras actividades ilícitas producto de este proceso. Para ello, esta dirección cuenta con personal profesional altamente preparado y especializado, capaz de asumir el reto que la nación y la institución nos ha encomendado.

En la actualidad, nuestra nueva estructura aprobada, en el marco del proceso de modernización de la PNP, permite que la Dirección de Investigación de Lavado de Activos cuente con cuatro Divisiones de Investigación, según la procedencia del delito precedente: Lavado de Activos proveniente de Crimen Organizado, del Tráfico Ilícito de Drogas, del Terrorismo (y su Financiamiento) y de Delitos Comunes (robo agravado, extorsión, secuestros y otros); asimismo, una División de Inteligencia y el recientemente creado Equipo Especial de Investigación para el caso Lava Jato. Por último, pero no por ello menos importante, esta dirección cuenta con la Oficina de Peritos Contables, cuyas pericias son transversales a todas las divisiones de investigación.

En nombre de este equipo de profesionales Policías a quienes me honro en comandar, hago conocer nuestro compromiso para combatir el flagelo del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y de esta manera contribuir con el desarrollo del país con miras al bicentenario de nuestra independencia; y de esta manera elevar los niveles de confianza y aceptación por parte de la ciudadanía, de nuestra querida Policía Nacional del Perú.



General PNP.
Raúl F. DEL CASTILLO VIDAL
Director de Investigación de Lavado de Activos de la PNP